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    一張電話卡100、銀行卡300,遇到這種“好事”你心動嗎?

    用身份證辦張電話卡出售

    就能賺到100元!!!

    用身份證再辦張銀行卡出售

    就能賺到300元!!!

    遇到這種“好事”你心動嗎?

    2020年10月10日,國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議部署在全國范圍內開展“斷卡”行動,嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。

    為確保“斷卡行動”取得實效,仁壽縣局結合“堅持政治建警全面從嚴治警”教育整頓,迅速動員部署,精準研判,嚴厲打擊整治非法開辦販賣手機卡、銀行卡等違法犯罪活動,成功偵破劉某某等人侵犯公民個人信息案,抓獲犯罪嫌疑人52人,查扣涉案手機200余部、電腦10余臺、銀行卡180余張、公司公章50余個、涉案車輛4輛,涉案資金600余萬元,有效遏制了“黑卡”肆意蔓延的勢頭。

    “高價”收購銀行卡

    2019年以來,犯罪嫌疑人楊某威等人在眉山市仁壽縣、東坡區、洪雅縣、彭山區等地聯系社會閑散人員,通過“高價”收購他人廢棄銀行卡、身份信息等,辦理大量的信用卡及銀行卡。

    虛假公司騙取營業執照

    犯罪嫌疑人陳某旭將楊某威等人收購、辦理的銀行卡、身份信息等,通過專門從事公司注冊的宋某文等人注冊虛假公司,騙取工商營業執照,然后通過重慶、四川等地各大銀行辦理對公賬戶和私人賬戶。

    產業鏈模式“運營”

    犯罪嫌疑人劉某某高價收購楊某威、陳某旭等人辦理的銀行對公、私人賬戶,成批量地郵寄到廣州、深圳、安徽等地牟取暴利。為擴大業務,劉某某等人還通過網絡聯系到境外的犯罪分子,并將收購來的銀行卡高價出售到菲律賓、緬甸等地,為犯罪分子洗錢、詐騙、開設賭場等提供便利。

    專案組民警在偵辦案件過程中,發現有20余套涉案銀行卡賬戶涉及多起電信詐騙案,目前,公安機關已及時對涉及電信詐騙案件的銀行卡賬戶采取凍結措施。

    “斷卡”行動 與你有關

    “斷卡”行動將會對未來的全國反詐工作帶來深刻的影響,同時我們每個人也應該要意識到,這是與我們息息相關的話題。

    為了讓大家對“斷卡”行動有更全面、更深刻的理解,下面為大家提供了一張超級有用的圖解,幫你一圖快速掌握全國“斷卡”行動!

     

     

    銀行卡、電話卡一旦被收購很可能會被用于不法行為。部分出借、出租、售賣個人銀行卡的人員不僅要承擔相應的法律責任,還會給生活帶來極大的不便!

    根據銀行的懲戒措施,個人名下一張銀行卡涉案,5年內不能開新戶,禁用手機支付,買個菜都只能給現金,所有業務都得去柜臺辦;同時計入征信,基本告別信用卡和房貸車貸。

    “斷卡”行動 我們能夠做什么

     

     

    隨意買賣銀行卡、營業執照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利,已經成為助推電信網絡新型違法犯罪的“黑灰產業”,廣大市民千萬別貪圖小利,以免走上違法犯罪的道路。

    ?一是加強防范意識。妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息,對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶,應及時辦理銷戶業務。

    ?二是切莫以身試法。買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪,切莫貪圖小利,走上倒買倒賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪道路。

    ?三是主動舉報犯罪。一旦發現買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為,應及時向公安機關舉報,配合公安機關做好調查取證工作,嚴厲打擊違法犯罪分子,自覺維護良好的金融秩序。

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